{"id":77796,"date":"2016-10-28T14:44:03","date_gmt":"2016-10-28T17:44:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=77796"},"modified":"2016-10-28T14:44:03","modified_gmt":"2016-10-28T17:44:03","slug":"empresario-e-preso-por-suspeita-de-sonegar-quase-meio-bilhao-de-reais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2016\/10\/28\/empresario-e-preso-por-suspeita-de-sonegar-quase-meio-bilhao-de-reais\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rio \u00e9 preso por suspeita de sonegar quase meio bilh\u00e3o de reais"},"content":{"rendered":"<div class=\"foto componente_materia midia-largura-620\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" title=\"Detalhes foram divulgados durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28) (Foto: Artur Ferraz\/G1)\" src=\"http:\/\/s2.glbimg.com\/2ADtJp4deVJH75JCOYXY9TklFrM=\/620x465\/s.glbimg.com\/jo\/g1\/f\/original\/2016\/10\/28\/whatsapp_image_2016-10-28_at_13.41.24.jpeg\" alt=\"Detalhes foram divulgados durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28) (Foto: Artur Ferraz\/G1)\" width=\"453\" height=\"340\" \/><\/div>\n<div class=\"foto componente_materia midia-largura-620\"><strong>Detalhes foram divulgados durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28) (Foto: Artur Ferraz\/G1)<\/strong><\/div>\n<p>O dono de uma distribuidora de combust\u00edveis que atuava nos estados de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais foi preso na sexta-feira (21) por suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo a Receita Federal, ele embolsou R$ 498 milh\u00f5es, que deixou de pagar ao er\u00e1rio por meio do Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS). As investiga\u00e7\u00f5es foram conduzidas pela Receita Federal e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Pernambuco (MPPE).<\/p>\n<p>Os detalhes foram divulgados nesta sexta (28), durante coletiva de imprensa na Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), no bairro da Boa Vista, Centro do <a class=\"premium-tip\" href=\"http:\/\/g1.globo.com\/pe\/pernambuco\/cidade\/recife.html\">Recife<\/a>. O diretor-geral da Receita Federal no estado, Fl\u00e1vio Mota, revelou que o empres\u00e1rio mandava os motoristas da empresa, que faziam o transporte dos combust\u00edveis para os postos de gasolina, desviar dos locais de fiscaliza\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o nas rodovias.<!--more--><\/p>\n<div class=\"saibamais componente_materia\"><strong>saiba mais<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/g1.globo.com\/pe\/petrolina-regiao\/noticia\/2016\/09\/operacao-interdita-quatro-guiches-de-empresas-de-onibus-em-petrolina-pe.html\">Opera\u00e7\u00e3o interdita quatro guich\u00eas de empresas de \u00f4nibus em Petrolina, PE<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/g1.globo.com\/pernambuco\/noticia\/2016\/03\/operacao-policial-coibe-venda-de-combustivel-sem-nota-fiscal.html\">Opera\u00e7\u00e3o policial co\u00edbe venda de combust\u00edvel sem nota fiscal<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/g1.globo.com\/ceara\/noticia\/2016\/10\/sonegacao-de-bandas-pode-ser-de-r-500-mi-diz-pf-avioes-e-investigado.html\">Sonega\u00e7\u00e3o de bandas pode ser de R$ 500 mi, diz PF; Avi\u00f5es \u00e9 investigado<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>\u201cO que se percebeu \u00e9 que, ao haver o desvio de caminho, a venda de fato era praticada da usina para o varejo, com a interposi\u00e7\u00e3o puramente documental da empresa em quest\u00e3o, servia somente para dar ar de formalidade \u00e0 opera\u00e7\u00e3o, mas a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o ocorria com a interveni\u00eancia de uma distribuidora, como deveria ser\u201d, explicou.<\/p>\n<p>Dessa forma, de acordo com Mota, o imposto era sonegado tanto no recebimento dos combust\u00edveis pela usina quanto na entrega aos postos de comercializa\u00e7\u00e3o do produto. \u201cE uma terceira sonega\u00e7\u00e3o ainda mais grave: na venda do carburante para o consumidor final. Essa \u00e9 a mais greve porque, nessa etapa, havia at\u00e9 a reten\u00e7\u00e3o do ICMS, mas a empresa retinha esse imposto de terceiros e n\u00e3o repassava \u00e0 Secretaria da Fazenda\u201d, detalhou.<\/p>\n<p>O preju\u00edzo aos cofres de <a class=\"premium-tip\" href=\"http:\/\/g1.globo.com\/tudo-sobre\/pernambuco\">Pernambuco<\/a> chegou a R$ 36,4 milh\u00f5es. Em Minas Gerais, o rombo causado foi de R$ 25 milh\u00f5es. J\u00e1 a <a class=\"premium-tip\" href=\"http:\/\/g1.globo.com\/tudo-sobre\/bahia\">Bahia<\/a> foi o estado que acumulou a maior perda: R$ 437 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>Ainda segundo o diretor da Receita, a companhia vinha sendo monitorada de 2008, quando foi aberta, at\u00e9 2014, quando parou de funcionar, sem informar oficialmente ao poder p\u00fablico. \u201cDurante esse per\u00edodo, ocorreram 35 notifica\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas de d\u00e9bito e ocorreram as a\u00e7\u00f5es fiscais presenciais de auditores, que fizeram um levantamento de cr\u00e9dito tribut\u00e1rio de um valor expressivo, compat\u00edvel com o que foi registrado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico\u201d, afirmou.<\/p>\n<div class=\"frase-materia componente_materia expandido\">\n<div class=\"frase\">A venda de fato era praticada da usina para o varejo, com a interposi\u00e7\u00e3o puramente documental da empresa em quest\u00e3o, servia somente para dar ar de formalidade \u00e0 opera\u00e7\u00e3o, mas a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o ocorria com a interveni\u00eancia de uma distribuidora&#8221;<\/div>\n<div class=\"autor\">Fl\u00e1vio Mota, diretor-geral da Receita em PE<\/div>\n<\/div>\n<p>O procurador do MPPE Jos\u00e9 Lopes informou que o \u00f3rg\u00e3o entrou com uma a\u00e7\u00e3o contra o suspeito, que est\u00e1 sendo acusado de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, associa\u00e7\u00e3o criminosa e uso de documentos falsos. Ele n\u00e3o quis adiantar se vai pedir a pris\u00e3o de outras pessoas. \u201cIsso est\u00e1 em linha de investiga\u00e7\u00e3o e \u00e9 uma situa\u00e7\u00e3o de sigilo funcional\u201d, disse.<\/p>\n<p>Al\u00e9m da pris\u00e3o, houve o bloqueio dos bens do acusado e da empresa que ele administrava, totalizando R$ 36,4 milh\u00f5es. A forma como o dinheiro deve ser devolvido aos cofres p\u00fablicos ser\u00e1 determinada pela Justi\u00e7a.<\/p>\n<p><strong>Pris\u00e3o<\/strong><br \/>\nO empres\u00e1rio, que passou quatro meses foragido, foi encontrado ap\u00f3s descer de um avi\u00e3o fretado, que vinha do Sul do pa\u00eds. Segundo o delegado de Capturas da Pol\u00edcia Civil de Pernambuco, Jos\u00e9 Silvestre, ele tinha levado a esposa para fazer uma cirurgia. \u201cEle disse que tinha conhecimento (de que estava sendo procurado) e exatamente por isso que ele n\u00e3o usava linhas comerciais de voo e fretava aeronaves para n\u00e3o ser identificado\u201d, revelou.<\/p>\n<p>Com o preso, foram apreendidos um carro de luxo e mais de 20 folhas de cheque em branco assinadas de v\u00e1rias empresas, que, para Silvestre, ele utilizava para movimentar o dinheiro em contas que n\u00e3o haviam sido bloqueadas pela Justi\u00e7a. \u201cEle se diz uma v\u00edtima, que n\u00e3o teria toda essa d\u00edvida e que n\u00e3o seria um c\u00e1lculo correto. E tamb\u00e9m alega que essas outras empresas n\u00e3o estariam gerando essa movimenta\u00e7\u00e3o\u201d, informou. Fonte: G1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detalhes foram divulgados durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28) (Foto: Artur Ferraz\/G1) O dono de uma distribuidora de combust\u00edveis que atuava nos estados de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais foi preso na sexta-feira (21) por suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo a Receita Federal, ele embolsou R$ 498 milh\u00f5es, que deixou de pagar ao er\u00e1rio por meio do Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS). As investiga\u00e7\u00f5es foram conduzidas pela Receita Federal e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Pernambuco (MPPE). 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