{"id":71072,"date":"2016-01-11T08:10:18","date_gmt":"2016-01-11T11:10:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=71072"},"modified":"2016-01-11T08:10:18","modified_gmt":"2016-01-11T11:10:18","slug":"lava-jato-investiga-13-bancos-por-crime-de-lavagem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2016\/01\/11\/lava-jato-investiga-13-bancos-por-crime-de-lavagem\/","title":{"rendered":"Lava Jato investiga 13 bancos por crime de lavagem"},"content":{"rendered":"<p class=\"credito_imagem\"><em>Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"http:\/\/politicalivre.com.br\/wp-content\/thumbgen_cache\/bf74e8213a5f58fbab83e0a984ff2112.jpg\" alt=\"\" width=\"398\" height=\"216\" \/><\/p>\n<p class=\"legenda_imagem\">Treze institui\u00e7\u00f5es privadas participaram de transa\u00e7\u00f5es<\/p>\n<p>A for\u00e7a-tarefa da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, em Curitiba, investiga qual foi o papel de um grupo de bancos privados, de grande e m\u00e9dio porte, em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilh\u00f5es entre o grupo Schahin e a Petrobr\u00e1s. Os detalhes das transa\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas e os argumentos que apontam o envolvimento dessas institui\u00e7\u00f5es constam de uma representa\u00e7\u00e3o fiscal para fins penais da Delegacia da Receita Federal em S\u00e3o Paulo, encaminhada ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. Segundo o documento da Receita, 13 institui\u00e7\u00f5es privadas participaram dessas transa\u00e7\u00f5es. Os bancos fazem parte de grupo de credores que emprestaram US$ 500 milh\u00f5es ao Schahin e alegam que ficaram sem receber US$ 350 milh\u00f5es. Para cobrar a d\u00edvida, teriam se organizado em bloco. Procurados pelo Estado, declararam que n\u00e3o h\u00e1 irregularidade nas transa\u00e7\u00f5es com o Schahin. A Receita listou as institui\u00e7\u00f5es pela ordem de atua\u00e7\u00e3o no bloco. H\u00e1 os \u201cbancos credores\u201d, que liberaram financiamentos: Ita\u00fa BBA, Bradesco, o ingl\u00eas HSBC, o espanhol Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic, Pine, Tricury e Rural (hoje em liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial). Os \u201cbancos coordenadores\u201d, que, al\u00e9m de emprestar o dinheiro, tinham um papel mais atuante nas negocia\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es dos empr\u00e9stimos: Ita\u00fa BBA, Votorantim e HSBC. Por fim, h\u00e1 o que a Receita chama de agente administrativo, fiduci\u00e1rio e colateral, que fazia a administra\u00e7\u00e3o das contas. Essa tarefa, segundo a Receita, cabia ao alem\u00e3o Deutsche Bank. Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/politica.estadao.com.br\/noticias\/geral,lava-jato-investiga-13-bancos-por-crime-de-lavagem,10000006727\" target=\"_blank\">Estad\u00e3o<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Foto: Divulga\u00e7\u00e3o Treze institui\u00e7\u00f5es privadas participaram de transa\u00e7\u00f5es A for\u00e7a-tarefa da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, em Curitiba, investiga qual foi o papel de um grupo de bancos privados, de grande e m\u00e9dio porte, em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilh\u00f5es entre o grupo Schahin e a Petrobr\u00e1s. Os detalhes das transa\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas e os argumentos que apontam o envolvimento dessas institui\u00e7\u00f5es constam de uma representa\u00e7\u00e3o fiscal para fins penais da Delegacia da Receita Federal em S\u00e3o Paulo, encaminhada ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. 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