![\"O](\"http:\/\/s2.glbimg.com\/zLHHxVEB4EnOC6fPBCiSDQki0ys=\/300x225\/s.glbimg.com\/jo\/g1\/f\/original\/2015\/06\/11\/bb300.jpg\" "\\"O")
<\/div>\n\nSim\u00f5es Toledo (Foto: Darlan Alvarenga\/G1)<\/strong><\/div>\n
O Banco do Brasil informou que Toledo foi desligado em dezembro de 2011 e que n\u00e3o possui nenhuma informa\u00e7\u00e3o sobre os fatos investigados. Ele trabalhou por 29 anos no banco e foi retirado do cargo por decis\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o do BB seguindo recomenda\u00e7\u00e3o da diretoria.<\/p>\n
O Banif disse que n\u00e3o vai se manifestar sobre a pris\u00e3o do executivo.<\/p>\n
Das 11 pris\u00f5es, oito ocorreram na capital paulista, uma em Araras, no interior paulista, uma em Resende, no Rio de Janeiro, e uma em Curitiba, no Paran\u00e1, onde foi preso o ex-secret\u00e1rio municipal da Copa do Mundo<\/a>, Luiz de Carvalho. A PF solicitou \u00e0 Justi\u00e7a que sete suspeitos fiquem detidos temporariamente e 4, de forma preventiva.<\/p>\n O pr\u00f3ximo passo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a identifica\u00e7\u00e3o dos clientes e motivos das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras. Os nomes dos detidos e das empresas investigadas n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n A PF pediu \u00e0 Justi\u00e7a o bloqueio de v\u00e1rias contas de passagens, que eram usadas para movimentar o dinheiro, al\u00e9m de im\u00f3veis. Foi apreendido R$ 1 milh\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie nesta manh\u00e3.<\/p>\n O esquema contou com a participa\u00e7\u00e3o de tr\u00eas funcion\u00e1rios de um banco identificado sediado na capital paulista. A investiga\u00e7\u00e3o indica que outros bancos estejam envolvidos na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n “Pelo perfil que a gente pode observar at\u00e9 pelos antecedentes criminais de alguns dos envolvidos essas pessoas fazem parte do crime financeiro, do crime do colarinho branco o seu modo de vida”, disse Ferreira Neto. Alguns detidos j\u00e1 tiveram passagens por crimes contra o sistema financeiro, segundo o delegado a PF Alberto Ferreira Neto<\/p>\n Em um ano, apenas uma das empresas investigadas movimentou R$ 170 milh\u00f5es. “O dinheiro passava por contas de passagem inclusive de uma estatal venezuelana e dali vinha para o Brasil ou ia para Hong Kong”, declarou o delegado. Apesar da conta ser de uma estatal, n\u00e3o se sabe ainda se o dinheiro vem do governo da Venezuela. “N\u00f3s n\u00e3o fizemos uma coopera\u00e7\u00e3o policial internacional com a Venezuela, ent\u00e3o n\u00e3o se pode ter uma precis\u00e3o”.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o, nomeada como Porto Victoria, tamb\u00e9m cumpriu dois mandados de condu\u00e7\u00e3o coercitiva e 30 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Araras, Indaiatuba, Santa B\u00e1rbara do Oeste, no interior paulista, al\u00e9m de Curitiba (PR) e Resende (RJ).<\/p>\n Investiga\u00e7\u00e3o<\/strong> A organiza\u00e7\u00e3o criminosa realizava importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias da Venezuela por empresas brasileiras, sem que o produto fosse comercializado. Al\u00e9m disso, os produtos brasileiros eram superfaturados em at\u00e9 5.000 % para justificar a remessa dos valores.<\/p>\n “As exporta\u00e7\u00f5es da Venezuela para que pudesse legitimar a entrada do dinheiro no Brasil ocorriam algumas opera\u00e7\u00f5es, ou seja, existia o tr\u00e2nsito de mercadorias,\u00a0 s\u00f3 que de forma superfaturada”, afirmou o delegado Ferreira Neto.<\/p>\n Um dos exemplos citados pelo delegado para elucidar como os suspeitos atuavam foi o de uma m\u00e1quina de processar alimentos com valor estimado em R$ 20 mil e que foi exportada por R$ 1 milh\u00e3o. Ao menos 30 empresas de fachada foram identificadas.<\/p>\n “A importa\u00e7\u00e3o era s\u00f3 uma farsa para que eles pudessem mandar dinheiro para Hong Kong. Uma outra forma de mandar dinheiro para o exterior era por meio de empr\u00e9stimos \u00e0 residentes. Mas esses empr\u00e9stimos eram feitos do Brasil para empresas da pr\u00f3pria organiza\u00e7\u00e3o criminosa, assim eles conseguiam capitalizar as suas contas secretas mantidas em Hong Kong”, completou.<\/p>\n Na sequ\u00eancia eram feitos empr\u00e9stimos e importa\u00e7\u00f5es simuladas para Hong Kong, de onde o dinheiro era encaminhado para outras contas ao redor do mundo.<\/p>\n J\u00e1 no Brasil, eram feitas importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias realizadas por empresas brasileiras. Essas opera\u00e7\u00f5es contavam com a colabora\u00e7\u00e3o de operadores do sistema financeiro com bancos e corretoras de valores para o envio de d\u00f3lares para o exterior, com apar\u00eancia de legalidade.<\/p>\n Tamb\u00e9m foram detectadas transa\u00e7\u00f5es por meio de um esquema conhecido como \u201cd\u00f3lar cabo\u201d, que \u00e9 modo de envio de dinheiro para o exterior que n\u00e3o passa pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Normalmente, esse envio \u00e9 feito por doleiros no mercado paralelo.<\/p>\n Os detidos responder\u00e3o pelos crimes de evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro, gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira e organiza\u00e7\u00e3o criminosa. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do G1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Allan Sim\u00f5es Toledo, foi preso nesta segunda-feira (11) durante opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal em S\u00e3o Paulo contra evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro entre o Brasil e pa\u00edses do exterior. As pris\u00f5es tempor\u00e1rias de oito pessoas foram decretadas ap\u00f3s decis\u00e3o da 2\u00aa Vara Federal Criminal em S\u00e3o Paulo. Na mesma decis\u00e3o, foi decretada a pris\u00e3o preventiva de outras quatro pessoas. Foram expedidos ainda mandados de condu\u00e7\u00e3o coercitiva de outras duas pessoas. O G1 n\u00e3o localizou o advogado de Toledo. No total, a PF prendeu 11 pessoas. Funcion\u00e1rios de bancos e doleiros est\u00e3o entre…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-67754","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"acf":[],"views":691,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67754"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67754\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67755,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67754\/revisions\/67755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
\nUma estatal venezuelana, que n\u00e3o teve o nome e nem o ramo de atividade divulgado, est\u00e1 sendo investigada por envolvimento na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\nO crime come\u00e7ou a ser investigado em 2014, ap\u00f3s um pedido da Ag\u00eancia Norte-Americana de Imigra\u00e7\u00e3o e Alf\u00e2ndega (ICE) para apurar o envolvimento de um brasileiro em uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atuava em diversos pa\u00edses como Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e Hong Kong. A evas\u00e3o de divisas ocorre quando um pa\u00eds envia dinheiro para o exterior sem declar\u00e1-lo.<\/p>\n