{"id":66217,"date":"2015-04-01T19:59:14","date_gmt":"2015-04-01T22:59:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=66217"},"modified":"2015-04-01T19:59:14","modified_gmt":"2015-04-01T22:59:14","slug":"swissleaks-receita-investiga-100-brasileiros-com-contas-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2015\/04\/01\/swissleaks-receita-investiga-100-brasileiros-com-contas-suspeitas\/","title":{"rendered":"SwissLeaks: Receita investiga 100 brasileiros com contas suspeitas"},"content":{"rendered":"
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\"Banco
Fisco est\u00e1 investigando 100 brasileiros com contas banc\u00e1rias no HSBC da Su\u00ed\u00e7a(Edgard Garrido\/Reuters\/VEJA)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

O secret\u00e1rio da Receita Federal, Jorge Rachid, informou nesta quarta-feira, em depoimento \u00e0 CPI do SwissLeaks, no Senado, que o Fisco prioriza a investiga\u00e7\u00e3o de cerca de 100 brasileiros com contas banc\u00e1rias no HSBC da Su\u00ed\u00e7a entre 2006 e 2007. Nestas contas, classificadas por Rachid como “de interesse do Fisco”, h\u00e1 indicativos preliminares de varia\u00e7\u00e3o patrimonial ou ind\u00edcios de fraudes tribut\u00e1rias. O governo brasileiro chegou a esse n\u00famero ap\u00f3s cruzar o primeiro conjunto de dados vazados de uma ag\u00eancia do HSBC em Genebra, em 2008, com nomes divulgados pela imprensa e descartar estrangeiros, contribuintes que morreram, contas encerradas, tr\u00eas contas declaradas em 2007 e casos de brasileiros residentes no exterior.<\/p>\n

A CPI do SwissLeaks<\/strong><\/a> ganhou corpo ap\u00f3s o t\u00e9cnico em inform\u00e1tica do HSBC Herv\u00e9 Falciani ter tornado p\u00fablica a atua\u00e7\u00e3o irregular do banco. As informa\u00e7\u00f5es de Falciani, que fez um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada e entregou provas contra milhares de contas banc\u00e1rias suspeitas da institui\u00e7\u00e3o financeira, apontam para pelo menos 6.606 contas controladas por brasileiros e que movimentaram cerca de 7 bilh\u00f5es de d\u00f3lares entre 2006 e 2007.<\/p>\n

No depoimento \u00e0 comiss\u00e3o de inqu\u00e9rito, o secret\u00e1rio da Receita defendeu a revis\u00e3o da legisla\u00e7\u00e3o brasileira e a amplia\u00e7\u00e3o de acordos de troca de informa\u00e7\u00e3o com pa\u00edses que abrigam contas banc\u00e1rias que possam ser alvo de investiga\u00e7\u00e3o. O Brasil n\u00e3o tem, por exemplo, acordo de troca de informa\u00e7\u00f5es com a administra\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria da Su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n

LEIA MAIS:<\/strong><\/p>\n

Senado instala CPI do HSBC e quer ouvir Herv\u00e9 Falciani<\/a><\/p>\n

Senado formaliza cria\u00e7\u00e3o da CPI do HSBC<\/a><\/p>\n

Dados do HSBC na Su\u00ed\u00e7a revelam contas da fam\u00edlia Queiroz Galv\u00e3o<\/a><\/p>\n<\/section>\n

Para Jorge Rachid, tamb\u00e9m como forma de complementar as investiga\u00e7\u00f5es, \u00e9 preciso garantir validade jur\u00eddica para que os dados retirados do HSBC possam ser utilizados em investiga\u00e7\u00f5es brasileiras. Em reuni\u00e3o nesta ter\u00e7a-feira com o procurador-geral da Rep\u00fablica Rodrigo Janot, representantes da CPI receberam a garantia de que os arquivos do HSBC furtados do banco pelo ex-analista Herv\u00e9 Falciani poder\u00e3o ser utilizados como prova judicial no Brasil, j\u00e1 que o delator ofereceu colabora\u00e7\u00e3o judicial para a Fran\u00e7a e ofereceu formalmente as informa\u00e7\u00f5es das contas banc\u00e1rias abrigadas na institui\u00e7\u00e3o financeira. Janot dever\u00e1 viajar nos pr\u00f3ximos dias \u00e0 Fran\u00e7a para receber c\u00f3pia dos arquivos extra\u00eddos do banco.? Fonte: Veja.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fisco est\u00e1 investigando 100 brasileiros com contas banc\u00e1rias no HSBC da Su\u00ed\u00e7a(Edgard Garrido\/Reuters\/VEJA) O secret\u00e1rio da Receita Federal, Jorge Rachid, informou nesta quarta-feira, em depoimento \u00e0 CPI do SwissLeaks, no Senado, que o Fisco prioriza a investiga\u00e7\u00e3o de cerca de 100 brasileiros com contas banc\u00e1rias no HSBC da Su\u00ed\u00e7a entre 2006 e 2007. Nestas contas, classificadas por Rachid como “de interesse do Fisco”, h\u00e1 indicativos preliminares de varia\u00e7\u00e3o patrimonial ou ind\u00edcios de fraudes tribut\u00e1rias. O governo brasileiro chegou a esse n\u00famero ap\u00f3s cruzar o primeiro conjunto de dados vazados de uma ag\u00eancia do HSBC em Genebra, em 2008, com nomes…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-66217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"acf":[],"views":468,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66217"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66218,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66217\/revisions\/66218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}