{"id":63367,"date":"2014-11-19T14:13:27","date_gmt":"2014-11-19T17:13:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=63367"},"modified":"2014-11-19T14:13:27","modified_gmt":"2014-11-19T17:13:27","slug":"coaf-identifica-movimentacoes-financeiras-atipicas-de-r-237-bi-de-investigados-na-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2014\/11\/19\/coaf-identifica-movimentacoes-financeiras-atipicas-de-r-237-bi-de-investigados-na-lava-jato\/","title":{"rendered":"Coaf identifica movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas de R$ 23,7 bi de investigados na Lava-Jato"},"content":{"rendered":"<div>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" itemprop=\"image\" alt=\"\" src=\"http:\/\/og.infg.com.br\/in\/14577653-89a-559\/FT1086A\/420\/2014-706198083-2014-705551293-2014041040065.jpg_20140410.jpg_20051018.jpg\" width=\"420\" height=\"252\" \/><figcaption>Alberto Youssef, em foto de 2005, dep\u00f5e na CPMI dos Correios. An\u00e1lises do Coaf teriam come\u00e7ado a partir de empresas controladas pelo doleiro\u00a0<b>&#8211; Geraldo Magela \/ Ag\u00eancia Senado<\/b><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p>BRAS\u00cdLIA &#8211; Relat\u00f3rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informa que pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Lava-Jato fizeram movimenta\u00e7\u00f5es consideradas at\u00edpicas no valor de R$ 23,7 bilh\u00f5es entre 2011 e 2014. S\u00f3 em esp\u00e9cie, o grupo movimentou R$ 906,8 milh\u00f5es. Ao todo, o Coaf produziu 108 relat\u00f3rios com alertas sobre poss\u00edveis irregularidades nas movimenta\u00e7\u00f5es financeiras do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e das empreiteiras, entre outras pessoas e empresas acusadas de fraudes em contratos com a estatal.<\/p>\n<p>Nos relat\u00f3rios do Coaf aparecem os nomes de 4.322 pessoas e 4.298 empresas que, de alguma forma, participaram da movimenta\u00e7\u00e3o da montanha de dinheiro, parte dele de origem ilegal, vinculados a neg\u00f3cios da Petrobras. O Coaf deixa claro, no entanto, que os n\u00fameros n\u00e3o s\u00e3o valores absolutos. Em algumas situa\u00e7\u00f5es nomes de pessoas e empresas s\u00e3o mencionados v\u00e1rias vezes. A soma total envolve saques e dep\u00f3sitos. Mas, ainda assim, as cifras s\u00e3o consideradas estratosf\u00e9ricas at\u00e9 mesmo para autoridades acostumadas a lidar com dados expressivos.<!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<h6>VEJA TAMB\u00c9M<\/h6>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/oglobo.globo.com\/brasil\/policia-federal-investiga-se-propina-virou-doacao-legal-para-campanha-de-2014-14599499\">Pol\u00edcia Federal investiga se propina virou doa\u00e7\u00e3o legal para campanha de 2014<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/oglobo.globo.com\/brasil\/oas-contratou-empreiteira-de-fachada-do-doleiro-alberto-youssef-14598765\">OAS contratou empreiteira de fachada do doleiro Alberto Youssef<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/oglobo.globo.com\/brasil\/para-aliados-oposicao-diretoria-da-petrobras-esta-desgastada-com-denuncias-14598848\">Para aliados e oposi\u00e7\u00e3o, diretoria da Petrobras est\u00e1 desgastada com den\u00fancias<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/oglobo.globo.com\/brasil\/apesar-de-graca-foster-pt-manteve-influencia-na-indicacao-para-as-diretorias-da-petrobras-14598961\">Apesar de Gra\u00e7a Foster, PT manteve influ\u00eancia na indica\u00e7\u00e3o para as diretorias da Petrobras<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/oglobo.globo.com\/brasil\/petrobras-rompe-contrato-com-iesa-no-rio-grande-do-sul-14598866\">Petrobras rompe contrato com Iesa no Rio Grande do Sul<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Os relat\u00f3rios do Coaf deram origem \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es que, mais tarde, levaram a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal a deflagrar a Opera\u00e7\u00e3o Lava-Jato em 17 de mar\u00e7o deste ano. Na \u00faltima sexta-feira, a s\u00e9tima etapa da opera\u00e7\u00e3o, batizada de Ju\u00edzo Final, resultou na pris\u00e3o de 24 pessoas, entre elas dirigentes das maiores empreiteiras do pa\u00eds e do ex-diretor de Servi\u00e7os da Petrobras Renato Duque. A decis\u00e3o j\u00e1 est\u00e1 sendo considerada um marco hist\u00f3rico. \u00c9 a primeira vez que dirigentes de empreiteiras acusados de corrup\u00e7\u00e3o s\u00e3o presos no pa\u00eds.<\/p>\n<p>Analistas do Coaf come\u00e7aram a produzir os primeiros relat\u00f3rios em 2011 quase de forma burocr\u00e1tica. Os alvos eram empresas que, sem aparente capacidade t\u00e9cnica e operacional, passaram a fazer movimenta\u00e7\u00e3o financeira elevada. Naquele momento os analistas n\u00e3o tinham a menor ideia de que, tr\u00eas anos depois, o caso ganharia dimens\u00e3o nacional e se tornaria a mais explosiva investiga\u00e7\u00e3o criminal da hist\u00f3ria recente do pa\u00eds.<\/p>\n<p>\u2014 A gente acha que tem alguma coisa estranha acontecendo e manda os relat\u00f3rios para PF e MP. A investiga\u00e7\u00e3o criminal \u00e9 que vai constatar se houve ou n\u00e3o crime. Foi assim no mensal\u00e3o. E est\u00e1 sendo assim agora nessa opera\u00e7\u00e3o, que ganhou uma dimens\u00e3o enorme \u2014 disse ao GLOBO o presidente do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues.<\/p>\n<p>A produ\u00e7\u00e3o dos analistas do Coaf aumentou no ritmo do trabalho da PF e do Minist\u00e9rio P\u00fablico. Ano passado, quando come\u00e7aram as investiga\u00e7\u00f5es formais, foram produzidos 29 relat\u00f3rios. Este ano, quando procuradores e delegados come\u00e7aram a colecionar acordos de dela\u00e7\u00e3o premiada e confiss\u00f5es detalhadas sobre fraudes na Petrobras e em outras \u00e1reas do governo federeal, o Coaf remeteu 78 relat\u00f3rios ao procurador da Rep\u00fablica Deltan Delagnol e ao delegado M\u00e1rcio Anselmo.<\/p>\n<p><strong>DELA\u00c7\u00d5ES DEVEM AMPLIAR INQU\u00c9RITO<\/strong><\/p>\n<p>As an\u00e1lises do Coaf teriam come\u00e7ado a partir de empresas controladas por Alberto Youssef. O doleiro j\u00e1 tinha sido alvo de investiga\u00e7\u00e3o no caso Banestado. Os analistas n\u00e3o imaginavam que, depois de preso e condenado, o doleiro teria f\u00f4lego financeiro para retomar e at\u00e9 ampliar os neg\u00f3cios ilegais. No decorrer da an\u00e1lise, acabaram se deparando com as movimenta\u00e7\u00f5es de grandes empreiteiras vinculadas a empresas de fachada do doleiro. O emaranhado de transa\u00e7\u00f5es ainda est\u00e1 sendo destrinchado.<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es podem ser ampliadas tamb\u00e9m \u00e0 medida que novas informa\u00e7\u00f5es surgem no \u00e2mbito dos inqu\u00e9ritos em tramita\u00e7\u00e3o na 13\u00aa Vara Federal, em Curitiba. Os primeiros inqu\u00e9ritos foram abertos e, a partir deles, a for\u00e7a-tarefa do Minist\u00e9rio Publico pediu e obteve a instaura\u00e7\u00e3o de 10 processos. Mas outros inqu\u00e9ritos e processos devem ser abertos a partir das revela\u00e7\u00f5es de Paulo Roberto Costa, Youssef e do executivo Paulo Camargo, da Toyo Setal, entre outros que decidiram fazer acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada.<\/p>\n<p>As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o de O Globo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alberto Youssef, em foto de 2005, dep\u00f5e na CPMI dos Correios. 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