{"id":52601,"date":"2013-11-11T14:39:58","date_gmt":"2013-11-11T17:39:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=52601"},"modified":"2013-11-11T14:39:58","modified_gmt":"2013-11-11T17:39:58","slug":"operacao-prende-suspeitos-de-aplicar-golpes-bancarios-em-4-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2013\/11\/11\/operacao-prende-suspeitos-de-aplicar-golpes-bancarios-em-4-estados\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o prende suspeitos de aplicar golpes banc\u00e1rios em 4 estados"},"content":{"rendered":"

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G1<\/em><\/strong><\/p>\n

A Pol\u00edcia Civil realiza nesta segunda-feira (11) uma megaopera\u00e7\u00e3o para prender suspeitos de aplicar golpes milion\u00e1rios em bancos. A a\u00e7\u00e3o acontece nos estados do\u00a0Rio de Janeiro<\/a>, Paran\u00e1, Bahia e Esp\u00edrito Santo.\u00a0 A a\u00e7\u00e3o visa\u00a0 cumprir 15 mandados de pris\u00e3o e 28 de busca e apreens\u00e3o. At\u00e9 o in\u00edcio da tarde, os 11 madados de pris\u00e3o do Rio foram cumprido, assim dois no Esp\u00edrito Santo e um na Bahia. Um homem que estava num dos locais de busca, no Esp\u00edrito Santo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Os agentes continuavam as buscas por um foragido no Paran\u00e1.<\/p>\n

Por volta das 6h30, policiais da 54\u00aa DP (Belford Roxo) \u2014 que coordena a a\u00e7\u00e3o \u2014, prenderam Rog\u00e9rio Manso Moreira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o delegado Felipe Curi, Rog\u00e9rio, que \u00e9 ex-candidato a vereador e a deputado federal, agia como lobista com o primo, o irm\u00e3o e o tio – todos tamb\u00e9m presos-, para arrecadar dinheiro. De acordo com a pol\u00edcia, o grupo \u00e9 respons\u00e1vel por 554 casos de estelionato.<\/p>\n

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Entenda o golpe<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
A quadrilha convencia pequenos empres\u00e1rios a aumentar o capital social da empresa para poder entrar em licita\u00e7\u00f5es que eles seriam os vencedores;<\/p>\n

Empres\u00e1rios contra\u00edam empr\u00e9stimos para aumentar o capital social, ficavam endividados;<\/p>\n

A quadrilha aconselhava os empres\u00e1rios a abrir uma nova firma e adquiria a empresa endividada, que era colocada em nome de \u201claranjas\u201d;<\/p>\n

A quadrilha usava o CNPJ das empresas para contrair novos e maiores empr\u00e9stimos, que eram usados para aumentar o capital social de outras empresas falidas adquiridas pelo grupo e assim formar uma esp\u00e9cie de pir\u00e2mide de empr\u00e9stimos.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

“\u00c9 uma quadrilha que age, principalmente na Baixada Fluminense, mas tem tent\u00e1culos em outros estados tamb\u00e9m. \u00c9 uma quadrilha especializada em golpes banc\u00e1rios milion\u00e1rios, uma das maiores do pa\u00eds. Em dois anos, eles movimentaram quase R$ 40 milh\u00f5es, adquiriram 82 caminh\u00f5es que eram usados para lavar dinheiro e usavam ainda empresas de fachada para praticar o crime”, explicou Curi.<\/p>\n

De acordo com o delegado, os integrantes da quadrilha faziam a proposta para que pequenas empresas fizessem um trabalho para a prefeitura. No entanto, em troca, esses microempres\u00e1rios tinham que aumentar o capital da mesma. Para que isso acontecesse, eles faziam grandes empr\u00e9stimos nas institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

“Quando este empres\u00e1rio percebia que n\u00e3o tinha condi\u00e7\u00f5es de arcar com o custo, os lobistas transferiam a empresa para algum laranja, que tamb\u00e9m pertencia \u00e0 quadrilha. E a\u00ed era feita uma pir\u00e2mide de empr\u00e9stimo com outras v\u00e1rias empresas”, acrescentou. Ainda de acordo com o delegado, entres os presos est\u00e1 um assessor da prefeitura, identificado como Rog\u00e9rio Ramos. Os criminosos agiam principalmente nos munic\u00edpios de S\u00e3o Jo\u00e3o de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados e Nova Igua\u00e7u, na Baixada.<\/p>\n

\"Opera\u00e7\u00e3oOpera\u00e7\u00e3o prende suspeitos de aplicar golpes
\nbanc\u00e1rios no RJ. (Foto: Alba Val\u00e9ria Mendon\u00e7a\/G1)<\/strong><\/div>\n

Caminh\u00f5es adquiridos<\/strong>
\nO delegado explicou ainda que os empr\u00e9stimos variavam de R$ 1 mih\u00e3o a R$ 3 milh\u00f5es e, com isso, a quadrilha adquiriu 82 caminh\u00f5es, que est\u00e3o espelhados pelo pa\u00eds e foram comprados com a finalidade de lavar o dinheiro.<\/p>\n

“Eles colocaram em empresas de fachada e esses caminh\u00f5es que d\u00e3o uma renda para eles. Cada caminh\u00e3o pode ser alugado por at\u00e9 R$ 5 mil por m\u00eas”, concluiu.<\/p>\n

A megaopera\u00e7\u00e3o conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da 56\u00aa DP (Comendador Soares), 64\u00aa DP (S\u00e3o Jo\u00e3o de Meriti), 51\u00aa DP (Paracambi) e 50\u00aa DP (Itagua\u00ed).<\/p>\n

\"Pol\u00edciaPol\u00edcia Civil faz opera\u00e7\u00e3o em Belford Roxo,
\nna Baixada Fluminense. (Foto: Renata Soares\/G1)<\/strong><\/div>\n

Sigilo banc\u00e1rio e fiscal<\/strong>
\nAinda segundo o delegado, a pol\u00edcia quebrou o sigilo banc\u00e1rio de 35 empresas e 173 contas correntes foram analisadas. Al\u00e9m disso, houve 36 contas interceptadas e 70 mil registros entre liga\u00e7\u00f5es e mensagens vasculhados.<\/p>\n

O empr\u00e9stimo variava de R$ 50 mil a R$ 200 mil. “Eles precisavam de empresas com CNPJ antigos para dar continuidade aos empr\u00e9stimos e quando essas empresas n\u00e3o conseguiam arcar com o valor pego no banco, eles colocavam um laranja deles como s\u00f3cio dessas empresas. Esses laranjas na maioria das vezes eram pessoas analfabetas”, relatou.<\/p>\n

O delegado disse ainda que com este esquema, empresas que tinham o capital inicial de R$ 20 mil passavam a ter R$ 5,7 milh\u00f5es.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro<\/strong>
\nO arrendamento dos caminh\u00f5es a R$ 5 mil por m\u00eas, al\u00e9m de render lucro \u00e0 quadrilha tamb\u00e9m permitia ao grupo fazer a lavagem do dinheiro dos empr\u00e9stimos.\u00a0 Uma das empresas da quadrilha estava reformando uma escola\u00a0 – que na verdade \u00e9 o Instituto Marcos Richardson, falido e de propriedade da fam\u00edlia do lobista Rog\u00e9rio Manso Moreira – e recebia dep\u00f3sitos da Prefeitura de Belford Roxo para as obras que n\u00e3o eram realizadas.<\/p>\n

saiba mais<\/strong><\/p>\n