{"id":35996,"date":"2011-08-19T13:51:54","date_gmt":"2011-08-19T16:51:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/?p=35996"},"modified":"2011-08-19T13:51:54","modified_gmt":"2011-08-19T16:51:54","slug":"receita-diz-investigar-27-empresas-no-exterior-na-operacao-alquimia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.walcordeiro.com.br\/v1\/2011\/08\/19\/receita-diz-investigar-27-empresas-no-exterior-na-operacao-alquimia\/","title":{"rendered":"Receita diz investigar 27 empresas no exterior na Opera\u00e7\u00e3o Alquimia"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<p><strong><em>Do G1 BA e MG<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"materia-letra\">\n<div>\n<div>\n<p>O superintendente da\u00a0<a href=\"http:\/\/g1.globo.com\/topico\/receita-federal\/\">Receita Federal<\/a>\u00a0da 5\u00b0 Regi\u00e3o, Romeu Queiroz, afirmou nesta sexta-feira (19) que as investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Alquimia tamb\u00e9m abrangem empresas localizadas no exterior. \u201cO grupo tem empresas no Brasil e no exterior. L\u00e1 fora, 27 empresas s\u00e3o investigadas, isso n\u00e3o quer dizer, at\u00e9 agora, que as 27 s\u00e3o laranjas\u201d, afirma Queiroz.<\/p>\n<p>O esquema de fraudes e sonega\u00e7\u00e3o fiscal, segundo a PF, teve mais de R$ 500 milh\u00f5es movimentados por empresas \u2018laranjas\u2019 entre os anos de 2005 e 2009. Ao todo, o preju\u00edzo ao Fisco de impostos federais soma mais de R$ 1 bilh\u00e3o, segundo a Receita.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/g1.globo.com\/minas-gerais\/noticia\/2011\/08\/sobe-para-23-numero-de-presos-em-operacao-contra-sonegacao-diz-pf.html\">Vinte e tr\u00eas pessoas foram detidas na opera\u00e7\u00e3o<\/a>, que tem 31 mandados de pris\u00e3o expedidos. Cinco habeas corpus impetrados pedindo a soltura de suspeitos de envolvimento foram indeferidos pela Justi\u00e7a nesta sexta-feira (19), de acordo com a assessoria da Pol\u00edcia Federal em Bras\u00edlia. Segundo a PF, a decis\u00e3o confirma a robustez das provas recolhidas durantes o cumprimento dos mandados. A pol\u00edcia n\u00e3o deu detalhes sobre onde os processos tramitam ou o nome dos suspeitos e empresas relacionadas.<\/p>\n<div id=\"1600941\"><iframe loading=\"lazy\" id=\"globovideos_embed_1\" name=\"globovideos_embed_1\" src=\"http:\/\/playervideo.globo.com\/webmedia\/player\/embed\/GMCAbrePlayer?midiaId=1600941&amp;autoStart=false&amp;idEmbed=1&amp;banda=N&amp;escondeTrocaBanda=true&amp;novoPlayer=true&amp;hostNovoPlayer=s.videos.globo.com&amp;sitePage=afredebahiag1\/videos&amp;nocache=1313772583138\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"320\" height=\"240\"><\/iframe><\/div>\n<p>Em Salvador, as 14 pessoas presas na opera\u00e7\u00e3o foram transferidas ainda na quarta-feira (17) para o Complexo Penitenci\u00e1rio da Mata Escura, na capital baiana. O Complexo \u00e9 estadual, formado por seis unidades prisionais e abriga atualmente cerca de 4,5 mil presos. Entre os suspeitos detidos, um homem est\u00e1 no Pres\u00eddio Salvador, oito est\u00e3o no Centro de Observa\u00e7\u00e3o Penal (Cope) e cinco mulheres est\u00e3o na carceragem da Cadeia Feminina.<!--more--><\/p>\n<p><strong>Investiga\u00e7\u00e3o continua<\/strong><br \/>\nO superintendente da Receita disse ao\u00a0<strong>G1<\/strong>\u00a0que o diferencial da Alquimia foi concentrar as poss\u00edveis fraudes em um \u00fanico grupo, com envolvimento de diversas empresas e pessoas. \u201cA maioria dessas pessoas tem seu domic\u00edlio na Bahia, aqui \u00e9 mais forte que em Minas Gerais ou em qualquer outro estado\u201d.<\/p>\n<p>Para Queiroz, que responde pela superintend\u00eancia que abrange Bahia e Sergipe, o fato de muitas das empresas terem o mesmo endere\u00e7o no contrato social n\u00e3o \u00e9 puramente um ind\u00edcio de fraude. \u201cA Receita tem um alerta. Quando muitas empresas t\u00eam o mesmo endere\u00e7o corre um processo de verifica\u00e7\u00e3o. Mas isso n\u00e3o significa fraude por si s\u00f3. O que a investiga\u00e7\u00e3o quer provar \u00e9 que todas elas pertencem ao mesmo grupo. Tem uma quantidade muito grande de empresas de pessoas f\u00edsicas. Umas fechando, outras abrindo, empresas sendo geridas por procura\u00e7\u00f5es\u201d, explica.<\/p>\n<p>Diante da propor\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o, Romeu Queiroz adianta que o governo estadual est\u00e1 interessado em averiguar se o esquema de fraude ao Fisco tamb\u00e9m acontece em \u00e2mbito local. \u201cNormalmente, quando uma empresa sonega os tributos federais, possivelmente tamb\u00e9m faz com os estaduais. O estado da Bahia j\u00e1 est\u00e1 investigando, querendo participar do processo\u201d, diz.<\/p>\n<div><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Entenda o esquema de fraude, segundo a PF (Foto: Editoria de Arte\/G1)\" src=\"http:\/\/s.glbimg.com\/jo\/g1\/f\/original\/2011\/08\/17\/esquemafraude.jpg\" alt=\"Entenda o esquema de fraude, segundo a PF (Foto: Editoria de Arte\/G1)\" width=\"620\" height=\"325\" \/><\/div>\n<p>Os R$ 110 milh\u00f5es j\u00e1 constitu\u00eddos, segundo Queiroz, dever\u00e1 ser revertido em um curto per\u00edodo de tempo para governo federal e sociedade. Para o repasse do valor do rombo total estimado, o pr\u00f3ximo passo \u00e9 a an\u00e1lise da documenta\u00e7\u00e3o apreendida, associando-a \u00e0 base de dados declarados pelos contribuintes envolvidos ao Imposto de Renda, para constatar a exist\u00eancia do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.<\/p>\n<p>\u201cO que a Procuradoria da Fazenda vai tentar fazer \u00e9 vincular os bens sequestrados e convert\u00ea-los para a Uni\u00e3o. A Receita Federal quer provar a exist\u00eancia do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio a ser apurado, aquela que se espera que chegue a R$ 1 bilh\u00e3o. O processo come\u00e7a agora\u201d, avalia.\n<\/p><\/div>\n<div><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Fotos da ilha na Ba\u00eda de Todos os Santos que foi um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o.  As fotos foram tiradas do helic\u00f3ptero da Receita Federal.  (Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Receita Federal)\" src=\"http:\/\/s.glbimg.com\/jo\/g1\/f\/original\/2011\/08\/17\/ilha.jpg\" alt=\"Fotos da ilha na Ba\u00eda de Todos os Santos que foi um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o.  As fotos foram tiradas do helic\u00f3ptero da Receita Federal.  (Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Receita Federal)\" width=\"620\" height=\"465\" \/><\/div>\n<div><strong>Fotos da ilha na Ba\u00eda de Todos os Santos que foi um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o. As fotos foram tiradas do helic\u00f3ptero da Receita Federal. (Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Receita Federal)<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Do G1 BA e MG O superintendente da\u00a0Receita Federal\u00a0da 5\u00b0 Regi\u00e3o, Romeu Queiroz, afirmou nesta sexta-feira (19) que as investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Alquimia tamb\u00e9m abrangem empresas localizadas no exterior. \u201cO grupo tem empresas no Brasil e no exterior. 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